FinRegNews – AMLA, UBO, PEP & Co. – Zu den Tücken des neuen EU-Geldwäscherechts | McDermott

FinRegNews – AMLA, UBO, PEP & Co. – Zu den Tücken des neuen EU-Geldwäscherechts

Überblick


Am 4. Juni fand unser Webinar „FinRegNews – AMLA, UBO, PEP & Co. – Zu den Tücken des neuen EU-Geldwäscherechts“ statt.

Dr. Cornelius Hille gab einen kompakten und praxisnahen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im europäischen Geldwäscherecht. Im Fokus standen dabei die neue EU-Aufsichtsbehörde AMLA, die zukünftige Methode zur Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter (UBOs), der Umgang mit politisch exponierten Personen (PEPs) sowie weitere Herausforderungen, die sich aus der Reform ergeben.

Sie haben das Webinar verpasst? Unterhalb geht es zur Aufzeichnung:


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